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洗钱罪的法定量刑标准是什么

吴亮律师2025-06-30绍兴律师事务所

结论:
洗钱罪有法定量刑两档,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,相关责任人员依情节量刑。
法律解析:
依据法律规定,洗钱罪是针对明知特定犯罪所得及收益,为掩饰隐瞒其来源性质而实施的犯罪。一般洗钱犯罪情形适用第一档量刑,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。若存在洗钱数额巨大、造成重大损失或恶劣社会影响等情节严重情况,则适用第二档量刑,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯洗钱罪的情况,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪严重危害金融秩序和社会稳定,若对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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洗钱罪危害金融秩序和社会稳定,打击洗钱犯罪势在必行。对于个人犯罪,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,主管人员和直接责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

为有效打击洗钱犯罪,一是加强金融机构监管,建立严格客户身份识别和交易监测制度;二是提升司法机关侦查和打击能力,通过专业培训提高办案水平;三是加强国际合作,共同打击跨国洗钱犯罪,维护金融安全。
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法律分析:
(1)洗钱罪是针对明知特定犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的犯罪行为。这表明该罪强调主观上的“明知”。
(2)量刑分为两档。一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重时,如洗钱数额巨大、造成重大损失或恶劣社会影响等,处五年以上十年以下有期徒刑,同时也按洗钱数额百分之五以上百分之二十以下判处罚金。
(3)单位犯罪时,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,无论个人还是单位都应远离。不同案情的法律认定和量刑会有差异,遇到相关问题建议咨询专业分析。
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(一)对于个人而言,应增强法律意识,避免参与任何可能涉及洗钱的活动。在日常经济交往中,要谨慎核实资金来源的合法性,不随意为他人提供账户协助转账等操作。
(二)企业要建立健全内部风险防控机制,加强对财务活动的监管和审查,防止单位被用于洗钱犯罪。对员工进行法律培训,提高全员对洗钱风险的识别能力。
(三)金融机构应严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及客户资金交易报告等义务,加强对可疑交易的监测和分析。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质而实施的犯罪。
2.量刑分两档:一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%罚金;情节严重,像数额巨大等情况,处五年以上十年以下有期徒刑,同样按此比例处罚金。
3.单位犯罪的,对单位判罚金,主管和责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

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